本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国泛旅实业发展股份有限公司2002年第一次临时股东大会,于2002年6月29日 在公司会议室召开。出席会议的股东代表共8名,代表股份117,605,077股,占公司总 股本189,504,000股的62.06%,符合《公司法》及《公司章程》有关规定, 本次会议 决议合法有效。

    会议逐项审议并以投票表决的方式通过了以下议案：

    一、关于修改公司章程议案；

    同意117605077票,反对0票,弃权0票,同意票数占有效表决权总数的100%；

    二、中国泛旅实业发展股份有限公司收购航天四创科技有限公司70%股权议案；

    同意20958037票,反对0票,弃权0票,

    回避96647040票,同意票数占有效表决权总数的100%；

    三、增设两名独立董事议案；

    崔利国先生

    同意117605077票,反对0票,弃权0票,同意票数占有效表决权总数的100%；

    黄卫平先生

    同意117605077票,反对0票,弃权0票,同意票数占有效表决权总数的100%；

    以上议案中：《修改公司章程议案》获出席会议股东所持表决权三分之二以上 表决票同意；《中国泛旅实业发展股份有限公司收购航天四创科技有限公司70% 股 权议案》按规定关联股东回避了表决, 该议案获出席会议股东所持表决权半数以上 表决票同意；《增设两名独立董事议案》获出席会议股东所持表决权半数以上表决 票同意。

    本次股东大会聘请北京市天亚律师事务所律师出席,并现场验证,认为公司2002 年第一次临时股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决, 并按 公司章程规定的程序进行监票,当场公布表决结果； 各项议案均以出席会议的有表 决权的股东所持表决权半数以上通过,其中有关关联交易的表决事项,相关股东已经 进行了回避。有关修改公司章程相关条款的议案以出席会议的股东所持表决权三分 之二以上通过,会议记录及决议均由出席会议的股东代表和公司董事签名,表决程序 符合有关法律法规及公司章程的规定,并出具了法律意见书。

    特此公告