中国泛旅实业发展股份有限公司第三届董事会第三次会议于2002年6月27 日在 公司会议室召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司三名监事 全部参加了会议,会议审议通过了《公司关于建立现代企业制度自查报告的议案》。

    按照中国证券监督管理委员会、国家经贸委联合发布的证监发[2002]32号文《 关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》,公司对照《通知》进行了自查, 监事会认为自查报告准确地反映了公司的真实情况, 同意将自查报告按要求报送有 关部门。

    特此公告