中国泛旅实业发展股份有限公司第三届董事会第四次会议于2002年6月27 日以 通讯方式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议采用传真表 决方式,公司9名董事全部参加了表决, 会议审议通过了《公司关于建立现代企业制 度自查报告的议案》。

    按照中国证券监督管理委员会、国家经贸委联合发布的证监发[2002]32号文 《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》, 公司对照《通知》进行了自 查,董事会认为自查报告准确地反映了公司的真实情况,同意将自查报告按要求报送 有关部门。

    特此公告