中国泛旅实业发展股份有限公司第三届董事会第三次会议于2002年6月17 日以 通讯方式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议采用传真表 决方式,公司9名董事全部参加了表决, 一致通过《中国泛旅实业发展股份有限公司 出让持有北京红帆誉翔公用电话有限公司40%股权的议案》。

    北京航天卫星应用总公司入主中国泛旅后, 为了实现公司主业向卫星应用领域 转变,剥离与公司主业无关的资产和业务,规避投资风险, 公司董事会经过仔细研究 和分析,并与相关各方进行了有效的沟通和谈判,拟决定将中国泛旅持有的北京红帆 誉翔公用电话有限公司（下称“红帆誉翔”）40%的股权以1985 万元的价格全部出 让给北京红帆网神数据技术有限公司（下称“红帆网神”）。该交易为非关联性交 易。具体转让方式以双方签定的协议为准。

    “红帆誉翔”成立于1999年3月,注册资本为2700万元,共有四个股东,第一大股 东为北京红帆通信总公司,占50%股份,中国泛旅于2000年投资1700万元,占“红帆誉 翔”40%的股份,享有所有者权益1570万元；截止到2002年3月31日,“红帆誉翔”总 资产约为8419万元,净资产约为4963万元,2002年累计主营业务收入约为60万元, 净 利润约为-393万元。中国泛旅享有所有者权益为1985万元。

    “红帆网神”是“红帆誉翔”相对控股的一家高科技网络通信公司。本次股权 转让是经过双方友好协商后,同意根据“红帆誉翔”2002 第一季度报表确定合理的 转让价格,即转让价格为1985万元。

    特此公告