公司第二届董事会第二次会议于2001年4月12日在公司会议室召开，应到董事7 人，实到7人，监事会成员列席会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，审议通过了以下决议：

    一、公司2000年年度报告和年度报告摘要；

    二、公司2000年度董事会工作报告；

    三、公司2000年度财务决算报告；

    四、公司2000年度利润分配预案；

    2000年度本公司实现净利润17,190,824.82元，加2000年初未分配利润29,242 ,890.94元，2000年末公司可供股东分配利润应为46,433,715.76元。提取法定公积 金2,605,412.55元，提取公益金2,497,613.03元，2000年末实际可供分配的利润为 41,330,690.18元。2000年本公司资本公积金余额为17,502,621.48元。

    鉴于公司2000年配股工作没有如期完成，原计划投资的部分项目将于2001年实 施，公司将自筹资金予以投资。因此，公司董事会研究决定2000年度不进行利润分 配，也不实施资本公积金转增股本。

    五、2001年利润分配原则：

    1.2001年利润分配拟实施一次。

    2.2001年实现的净利润用于股利分配的比例不低于10%。

    3.公司2000年度未分配利润用于2001年分配的比例不低于10%。

    4.拟实施的方式以派发现金为主，送红股为辅。现金分配比例不低于利润分配 的50%。

    5.上述2001年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据实际情况对政 策进行调整的权利。

    六、修改公司章程的议案：

    1. 将″房屋出租和物业管理″列入公司主营业务范围。

    2. 修改章程第九十七条：″股东大会授权董事会对投资额在当时公司净资产 15% 以内的项目行使决策权″修改后为：″股东大会授权董事会对投资额在当时公 司净资产25%以内的项目行使决策权″

    以上议案需经2000年度股东大会审议通过。

    七、召开2000年度股东大会的议案。（会议日期另行通知）

    以上议案全体董事一致通过。

    特此公告

    

中国泛旅实业发展股份有限公司董事会

    2001年4月13日