中国泛旅实业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议于2002年4月28 日在 公司会议室召开,应到董事9人,实到9人。全体监事列席会议, 到会董事一致推荐芮 晓武先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以 下决议：

    1、董事一致选举芮晓武先生任公司董事长。

    2、同意因工作原因：王东平先生辞去公司总经理职务； 傅红女士辞去公司副 总经理职务；莫跃明先生辞去公司副总经理及总会计师职务；于雷先生、徐杰先生、 张贵林先生辞去公司总经理助理职务；张伯昊先生辞去公司董事会秘书职务；蒋洪 先生辞去公司证券事务代表职务。

    3、根据董事长提名聘任王彦广先生任公司总经理； 聘任李世锋先生任公司董 事会秘书。

    4、根据总经理提名聘任金学生任公司副总经理兼财务总监。

    根据总经理提名聘任赵栋任公司副总经理。

    特此公告

    个人简历：

    芮晓武先生,男,42岁,硕士,研究员。历任航天部710所副所长、所长,中国航天 科技集团公司总经理业务助理、经营部部长,中国航天科技集团公司党组成员、 总 经理助理,现任本公司董事长。

    王彦广先生,男,41岁,硕士,研究员。历任航天部五院503所室副主任、 深圳证 券卫星通信有限公司总工程师、中国航天工业总公司五院503所副所长、所长,航天 科技国际集团有限公司（香港）执行董事,副总裁、总裁,中国空间技术研究院院长 助理,现任本公司总经理。

    李世锋 男 36 岁 研究生学历,曾任北京迪赛通用技术研究所市场部副经理； 航天科技创新中心金融投资部经理；航天科技财务公司总经理办公室主任, 现任本 公司董事会秘书。

    金学生 男 40岁 英国兰卡斯特大学管理学院工商管理硕士,曾任廊坊航星 包装机械有限公司董事总经理；首都航天机械公司财务和计划经营副总经理；香港 航天科技国际集团有限公司执行董事,财务副总裁； 北京海问投资咨询有限责任公 司高级咨询师,现任本公司副总经理兼财务总监。

    赵栋 男 41岁 硕士,研究员 曾任航天四创科技有限责任公司总裁； 航天 科技集团710所副所长；北京航天四创高技术开发中心 副总经理, 现任本公司副总 经理