本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国东方红卫星股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第十七次会议于2007年6月26日以通讯方式召开。公司于2007年6月16日以通讯方式发出了会议通知。会议应到董事十一位,实到十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
    会议审议通过了关于修订《中国东方红卫星股份有限公司信息披露管理办法》的议案。
    表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对。
    关于修订的《中国东方红卫星股份有限公司信息披露管理办法》详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    特此公告。
    中国东方红卫星股份有限公司
    董事会
    2007年6月26日