中国泛旅实业发展股份有限公司第二届监事会第六次会议于2002年3月26 日在 公司六楼会议室召开,应到监事3名,实到3名。经审议通过如下决议：

    1.2001年度监事会工作报告

    2.监事会议事规则

    3.关于监事会改选的议案

    由于工作原因,同意姜华女士、王雅琴女士、胡丹女士辞去监事职务。 根据北 京航天卫星应用总公司（受托管理本公司51%的股权）的监事推荐函,同意增补刘旭 东先生、聂儒昌先生、张志勇先生为公司监事人选。

    新增补监事候选人名单及简历如下：

    刘旭东先生,男,42岁,大学,高级会计师。历任航天部三院财务处助理员、计财 部一处副处长、处长,中国航天科技集团公司财务部副部长,现任中国航天科技集团 公司审计局局长。

    聂儒昌先生,男,33岁,硕士,高级会计师。历任航天部三院8359所财务处会计、 副处长、处长,现任中国航天科技集团公司审计局企事业处处长。

    张志勇先生,男,44岁,大学,高级工程师。历任航天部710所科经部副主任、 华 丰公司副总经理、网络信息系统研究室主任、科经部主任、高级工程师, 现任航天 四创科技有限责任公司副总经理。

    监事会对公司董事、高级管理人员一年来的工作进行了监督, 一致认为公司全 体董事和高级管理人员按照公司章程依法规范运作。报告期内,未发现有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    北京兴华会计师事务所出具了无保留意见的公司2001年度财务审计报告, 经认 真审核,认为该报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。

    特此公告。