中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第十二次会议于2007 年5 月23 日召开。会议应到监事三位，实到三位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    1、关于公司具备配股资格的议案

    同意3 票，反对0 票，弃权0 票

    2、关于公司2007 年度配股方案的议案

    同意3 票，反对0 票，弃权0 票

    3、关于公司2007 年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案

    同意3 票，反对0 票，弃权0 票

    4、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

    同意3 票，反对0 票，弃权0 票

    5、关于本次配股涉及重大关联交易的议案

    同意3 票，反对0 票，弃权0 票

    6、关于股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事项事宜的议案。

    同意3 票，反对0 票，弃权0 票

    特此公告。

    中国东方红卫星股份有限公司监事会

    2007 年5 月23 日