本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    本次有限售条件的流通股上市数量为16,388,352 股?? 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007 年5 月28 日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、公司股权分置改革于2006 年5 月18 日经相关股东会议通过,以2006年5 月24 日作为股权登记日实施,于2006 年5 月26 日实施后首次复牌。

    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺股权分置改革方案中控股股东做出的特别承诺及履行情况。

    承诺事项 承诺履行情况

    1、中国航天科技集团公司第五研究院(简称：五院)和北京航天卫星应用总公司(简称：航卫总)承诺：所持股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不通过交易所挂牌交易出售

    未有违反承诺的情况

    2、鉴于东方红卫星公司与五院签订的无偿使用CAST968 现代小卫星公用平台的“技术独家使用协议”已于2005 年12 月31 到期,五院承诺授权航天东方红卫星有限公司公司在2006 年1 月1 日至2008 年12 月31 日期间内继续独家无偿使用小卫星公用平台CAST968 专有技术。同时,五院承诺在上述无偿使用时间到期后,将按照有利于中国卫星可持续发展的原则,解决小卫星公用平台CAST968 的使用问题。

    未有违反承诺的情况

    3、五院承诺,在股改方案实施后6 个月内,完成解决航天量子数码科技有限公司亏损问题的工作并承诺承担2006 年中国卫星因航天未有违反承诺的情况科技有限公司亏损问题的工作,并承诺承担2006 年中国卫星因航天量子数码科技有限公司可能产生的亏损。五院并承诺协助中国卫星尽 快处置旅游类资产。

    4、五院承诺,将中国卫星作为小卫星制造和卫星应用产业的核心企业,促使其实现快速发展,未来三年业绩有持续增长。继续支持小卫星制造业务持续快速增长,尽快将卫星应用相关优质资产注入中国卫星,并在条件成熟时将其他民用产业优质资产注入中国卫星。

    未有违反承诺的情况

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    1、股改实施后至今,股本结构未发生变化。

    2、股改实施后至今,股东持股比例发生变化的情况如下：

    2006 年3 月20 日,航卫总与五院签署了《股权划转协议》,根据协议条款,航卫总所持有的公司2274.9865 万国有法人股(占总股本10%)无偿划转给五院,划转后五院持有公司11597.6448 万股(占总股本51%),航卫总不再持有公司股权。此次划转已获得相关部门的批准并于2007 年3 月22 日完成相关股份的过户手续。

    五院与航卫总之间的股份划转不影响相关承诺的履行,相关有限售条件的流通股份可上市流通的期限和可上市流通总量不因股份划转而发生变化。

    四、公司不存在大股东占用资金情况

    五、保荐机构核查意见

    中信建投证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构,根据有关规定,对公司有限售条件的流通股拟申请上市流通事宜进行核查,并出具核查意见。

    该保荐机构认为：中国东方红卫星股份有限公司相关股东履行股权分置改革中的承诺,中国东方红卫星股份有限公司董事会提出的本次有限售条件的流通

    股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的相关规定。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为132,364,800 股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007 年5 月28 日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单

    序号 股东名称               持有有限售条件       持有有限售条   本次上市数量  剩余有限售条
                               的流通股股份数量      件的流通股股                件的流通股股
                                                     份占公司总股                   份数量
                                                        本比例
    1 中国航天科技集团公司
        第五研究院                 115,976,448            51%             0          115,976,448
    2 中国旅游商贸服务总公司         6,205,035           2.73%         6,205,035
    3 北京波菲特旅游礼品有限责公司   4,525,919           1.99%         4,525,919           0
    4 港旅建筑装饰工程有限公司       3,394,439           1.49%         3,394,439           0
    5 北京万通达储运公司             2,262,959           0.99%         2,262,959           0
    合计                           132,364,800           58.20%       16,388,352      115,976,448

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

    5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上 市。

    七、股本变动结构表

    单位：股

                                            本次上市前        变动数      本次上市后
                          国有法人持有股份                 124,444,442      -8,467,994    115,976,448
     有限售条件的         其他境内法人持有股份               7,920,358      -7,920,358       0
       流通股份           有限售条件的流通股合计           132,364,800     -16,388,352    115,976,448
    无限售条件的          A 股                              95,040,000     +16,388,352    111,428,352
    流通股份             无限售条件的流通股份合计           95,040,000     +16,388,352    111,428,352
    股份总额                                              227,404,800       0             227,404,800

    特此公告。

    中国东方红股份有限公司董事会

    2007 年5 月22 日