本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开情况

    中国东方红卫星股份有限公司(以下简称：公司)2007年第一次临时股东大会于2007年3月19日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人5名,代表股份127,838,881股,占公司总股本227,404,800股的56.22%,符合《公司法》及《公司章程》有关规定,本次会议决议合法有效。会议由董事殷礼明先生主持。

    二、提案审议情况

    会议审议了以下议案：

    (一)关于公司旅游资产股权转让的议案

    同意115,976,448票,反对0票,弃权0票,回避11,862,433票,

    同意票数占有效表决权总数的100％；

    (二)关于港美大厦股权转让的议案

    同意127,838,881票,反对0票,弃权0票,

    同意票数占有效表决权总数的100％；

    本次股东大会的议案均获出席会议股东所持表决权半数以上同意,其中关于公司旅游资产股权转让的议案,关联股东回避了表决。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经金杜律师事务所的律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2007年第一次临时股东大会决议；

    2、金杜律师事务所出具的法律意见书；

    3、公司2007年第一次临时股东大会的议案。

    特此公告。

    中国东方红卫星股份有限公司

    董事会

    2007年3月19日