中国泛旅实业发展股份有限公司第二届监事会第五次会议于2002年3月21 日在 公司会议室召开,应到监事3人,实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议了“关于出售部分资产和黄山玉屏索道20% 股权的议案”和“关 于收购航天四创科技有限责任公司70%股权的议案″.。

    会议认为：以上议案的实施,在于调整本公司资产结构和业务发展方向,为公司 的长远发展奠定了良好的基础。本次关联交易定价公允,程序合法,没有侵害其他股 东权益或造成公司资产流失。在实施关联交易投票表决中,关联董事回避了表决。

    监事会认为,公司董事会和经营班子对上述议案认真履行了诚信义务。

    特此公告