本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、公司将于近期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )上刊登股权分置改革方案实施公告,2006年5月18日后公司股票将继续停牌；

    4、公司股票复牌时间安排详见公司刊登的股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间：2006年5月18日下午13：30

    网络投票时间为：2006年5月16日－5月18日上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00

    2、现场会议召开地点：北京海淀区阜成路16号航天科技大厦15楼公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。

    5、现场会议主持人：董事长袁家军先生

    本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    1、 总体出席会议情况

    本次股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会(以下简称：本次会议)参加表决的股东及股东授权代表536人,代表股份179066396股,占公司总股本的78.74 %。

    2、 非流通股股东出席情况

    非流通股东代表6 名,共持有股份141004800股,占公司总股本的62.01 %,占所有非流通股股份总数的100%。

    3、 流通股东出席会议情况

    流通股股东或代理人530名,共持有股份38061596 股,占公司总股本的16.74%,占流通股股份总数的44.05%,参加现场投票的流通股股东及代理人8 名,代表股份股215900 股,占公司总股本的0.095％,占流通股股份总数的0.25 %；参加网络投票的流通股股东522名,共持有股份37845696股,占公司总股本的16.642%,占流通股股份总数的43.80 %。

    公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。

    三、议案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《中国航天科技集团公司第五研究院向公司注入航天东方红卫星有限公司股权及股权分置改革方案》的议案。

    1、 表决结果：

    项目名称       代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东        179066396   177668801    1383395      14200     99.22%
    流通股股东       38061596    36664001    1383395      14200     96.33%
    非流通股股东    141004800   141004800          0          0       100%

    2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况：

    序号                                           股东全称   持股数(股)   表决结果
    1                                      久嘉证券投资基金      1829908       同意
    2      中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金      1553594       同意
    3                      北京博众行房地产咨询有限责任公司      1524332       同意
    4                              北京瑞丰投资管理有限公司      1367700       同意
    5                                                  张强      1362300       同意
    6                                                  周欣      1076100       同意
    7                  交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金       992643       同意
    8              中国建设银行－长城久恒平衡型证券投资基金       848600       同意
    9                                                刘永辉       821600       同意
    10                                               常忠付       803460       同意

    本次会议审议议案已得到参加表决的全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,并经参加表决的全体流通股股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果通过。

    四、律师见证情况

    公司本次会议由金杜律师事务所师现场鉴证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次会议的召集、召开程序,出席现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次会议的人员资格合法有效,本次会议通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、中国天地卫星股份有限公司股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会决议；

    2、金杜律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    中国天地卫星股份有限公司董事会

    2006年5月19日