本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国天地卫星股份有限公司(以下简称：中国卫星或公司)第四届董事会第六次会议于2006 年4 月10 日以通讯方式召开。本次会议通知于2006 年4 月1 日以通讯方式发出。应参会董事九位，实际参会董事九位，监事会也列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议以9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了关于中国卫星2006 年第一季度报告的议案。

    董事会通过了公司预测2006 年年初至下一报告期期末，公司的累计净利润将较上年同期有大幅度增长，其中增长部分主要来自小卫星制造业务。主要原因是公司在研小卫星数量较上年同期有大幅增长，因此公司主营业务收入和净利润随之有较大幅度增加。

    特此公告。