中国天地卫星股份有限公司(以下简称：中国卫星或公司)第四届监事会第三次会议于2006 年4 月6 日在公司小会议室召开。公司于3 月27 日以通讯方式发出了会议通知。应到监事三位，实到三位，会议由监事会主席张欣女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议一致通过了以下议案：

    1、会议以3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《中国卫星2005年年度报告全文及摘要》

    监事会对中国卫星2005 年年度报告全文及摘要出具了的书面审核意见；

    2、会议以3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《中国卫星2005年度财务决算报告》

    3、会议以3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《中国卫星2005年度利润分配预案》

    4、会议以3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《中国卫星2005年度监事会工作报告》

    5、会议以3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于中国卫星控股子公司航天东方红卫星有限公司2006 年度发生关联交易的议案》

    6、会议以3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于向航天科技财务公司申请壹亿元人民币免担保综合授信额度的议案

    7、关于向光大银行申请壹亿元人民币免担保综合授信额度的议案》

    特此公告