中国天地卫星股份有限公司(以下简称：公司) 第四届监事会第二次会议于2005年9月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2005年9月18日以通讯方式发出。公司三位监事全部参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

    会议一致通过了以下议案：

    一、会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于中国卫星持有的天泰雷兹股权托管的议案》；

    二、会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修改中国卫星公司章程的议案》。

    特此公告。

    中国天地卫星股份有限公司监事会

    2005年9月28日