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中国天地卫星股份有限公司(以下简称：中国卫星或公司)第四届董事会第一次会议于2005年6月13日在公司会议室召开。本次会议通知于2005年5月14日以通讯方式发出。公司应到董事九位,实到九位。公司三位监事全部列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由袁家军先生主持。会议一致通过了以下议案：
1、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于推选袁家军先生为董事长的议案》；
2、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提名臧伟先生为公司总裁的议案》；
3、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提名万银娟女士为董事会秘书的议案》；
4、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》,经公司总裁臧伟先生提名,聘任金学生先生为公司副总裁兼财务总监、刘群先生为公司副总裁、王莉女士为公司副总裁。
独立董事对上述公司聘任高级管理人员的事宜发表独立意见,认为高级管理人员的任职资格合法,高级管理人员的提名方式及程序合法,经了解,高级管理人员的教育背景、工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司发展。
上述人员简历见附件。
特此公告。
中国天地卫星股份有限公司董事会
2005年6月13日
附件：
袁家军, 男,1962年出生,研究员。1984年7月毕业于北京航空学院飞机设计与应用力学系,同年被录取为中国空间技术研究院空间飞行器设计专业硕士研究生,1987年毕业。毕业后在中国空间技术研究院总体部工作,先后担任研究室设计员、室副主任、卫星型号主任设计师、总体部副主任,主要从事我国空间飞行器机械总体设计工作；1995年8月任中国空间技术研究院院长助理、神舟号飞船常务副总指挥,主管我国神舟号飞船系统的研制工作；1996年6月担任中国空间技术研究院副院长,兼任神舟号飞船第一副总指挥,全面负责北京空间技术研制试验中心的国家重大专项工程建设和飞船系统的研制工作；2000年4月任神舟号飞船总指挥；2003年至今任中国空间技术研究院院长。2004年6月任中国天地卫星股份有限公司副董事长。
臧伟,男,1969年出生,博士研究生。获哈尔滨工业大学通信与电子工程学硕士学位,中国人民大学经济学博士学位。1997年1月至2000年4月在中国空间技术研究院任国际经贸处副处长；2000年4月至2005年4月任中国航天科技集团公司历任经贸合作处处长、资产经营处处长、投资经营部副部长。期间主持运作了多个海外及国内上市公司、国有大型企业的收购、重组项目,是中国航天科技集团公司企业重组、收购兼并、资本运作方面的主要负责人；2002年4月任中国天地卫星股份有限公司董事；2005年4月26日起任中国天地卫星股份有限公司总裁。
万银娟,女,1970年出生,北京工商大学信息和企业咨询专业硕士研究生毕业。曾在大鹏证券公司从事市场研究及投资银行业务等工作,2002年5月至今任中国天地卫星股份有限公司经营发展部总经理。
金学生,男,1962出生,硕士研究生。1993年12月至1996年6月任大连光华房地产有限公司董事、常务副总经理；1996年10月至1997年12月任中外合资廊坊航星包装机械有限公司董事、总经理；1997年12月至1999年8月任首都航天机械公司副总经理；1999年9月至2001年6月任香港航天科技国际集团有限公司执行董事、副总裁；2001年7月至2002年4月任北京海问投资咨询有限责任公司合伙人、高级咨询师。2002年4月任中国天地卫星股份有限公司副总载、财务总监。
刘群,男,1964年出生,硕士研究生。1998年任中国航天科技集团公司第五研究院计财部计划处副处长,负责航天器工程项目的市场开发、项目立项论证、合同管理以及年度计划管理；1999年至2001年任中国航天科技集团公司第五研究院综合经营部财经处处长,主要负责全院财务及年度预算管理；2001年至2004年任中国航天科技集团公司第五研究院经营发展部副部长,主要负责航天器国内外市场开发、项目立项论证、合同管理、全院年度综合计划管理；2004年10月至今任中国航天科技集团公司第五研究院审计部副部长。
王莉,女,1962年出生,硕士研究生。1982～2003年就职于北京跟踪与通信技术研究所,长期从事航天工程总体、航天测控总体、卫星导航系统总体设计等工作；历任助工、工程师、高级工程师和研究员。获有国家科技进步一等奖、部委级科技进步一、二、三等奖多项。是中国空间科学学会会员、国家空间地理信息协调委员会专家、863国家空间信息应用与服务体系重大专项专家组专家。2003年4月任中国天地卫星股份有限公司技术总监。
