中国泛旅实业发展股份有限公司2000年度股东大会,于2001年6月25日在公司四 楼会议室召开。出席会议的股东代表共 18 名,代表股份117,697,528股, 占公司总 股本 189,504,000股的 62.11 %,符合《公司法》及《公司章程》有关规定, 本次 会议决议合法有效。

    会议逐项审议并以投票表决的方式通过了以下议案：

    一、审议了2000年度董事会工作报告：

    同意117,668,620股,占出席会议股东代表股份的99.98%；反对0股；弃权 28 ,908股。

    二、审议了2000年度监事会工作报告：

    同意117,668,620股,占出席会议股东代表股份的 99.98%；反对 0股；弃权28, 908股。

    三、审议了修改《公司章程》的议案：

    1、将“房屋出租和物业管理”列入公司章程第十三条的公司经营范围,并报公 司登记机关核准。

    2、 修改《公司章程》第九十七条：“股东大会授权董事会对投资额在当时公 司净资产15% 以内的项目行使决策权”修改后为：“股东大会授权董事会对投资额 在当时公司净资产25%以内的项目行使决策权”。

    同意117,668,620股,占出席会议股东代表股份的99.98%；反对0股； 弃权 28 ,908股。

    四、审议了2000年度财务决算报告及利润分配预案：

    2000年度本公司实现净利润17,190,824.82元,加2000年初未分配利润29, 242 ,890.94元,2000年末公司可供股东分配利润应为46,433,715.76元。 提取法定公积 金2,605,412.55元,提取公益金2,497,613.03元,2000年末实际可供分配的利润为41, 330,690.18元。2000年本公司资本公积金余额为17,502,621.48元。

    鉴于公司2000年配股工作未能如期完成,原计划投资的部分项目将于2001 年实 施,公司将自筹资金予以解决。因此,公司董事会研究决定2000年度不进行利润分配, 也不实施资本公积金转增股本。

    同意117,668,620股,占出席会议股东代表股份的99.98%；反对0股；弃权 28 ,908股。

    通过股东大会逐项审议和投票表决, 关于“修改公司章程的议案”获出席会议 股东所持表决权三分之二以上同意票；其余议案均获出席会议股东所持表决权半数 以上同意,本次股东大会审议的四项议案均获通过。

    特此公告