中国泛旅实业发展股份有限公司1997年度股东大会，于1998年5月26 日在北京 国际饭店召开。出席会议的股东代表共32名，代表股份4093 万股， 占公司总股本 6580万股的62.2％，符合《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议决议合法有 效。

    大会审议并以投票表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过了1997年度公司董事会报告；

    同意的股份为4093万股，占出席会议股东所持股份的100％，反对 的股份0股， 弃权的股份0股。

    二、审议通过了扩建公司营业楼的议案；

    同意的股份4093万股，占出席会议股东所持股份的100％，反对的股份0股，弃 权的股份0股。

    三、审议通过了公司章程的议案；

    同意的股份4093万股，占出席会议股东所持股份的100％，反对的股份0股，弃 权的股份0股。

    四、审议通过了1997年度公司财务决算及利润分配资本公积金转增股本的议案：

    同意的股份4093万股，占出席会议股东所持股份的100％，反对的股份0股，弃 权的股份0股。

    利润分配及资本公积金转增股本方案：

    1997年度公司实现利润27690532.87元，提取10％的法定公积金2769053.29元， 提取10％的法定公益金2769053.28元，可供股东分配的利润的22152426.30元。

    公司以1997年度总股本6580万股为基数，向全体股东每10股送3 股的比例派送 红股，累计送出19740000.00元，剩余2412426.30元，结转下年度分配。

    公司以1997年末资本公积金120688067.94元，对全体股东每10股转增5股， 资 本公积金转入股本32900000.00元，余87788067.84元。

    上述两项合并实施结果为：1997年末总股本65800000股计，每10股送转8 股， 送转股后总股本增至118440000股。

    特此公告