本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    西宁特殊钢股份有限公司三届四次监事会于2005年3月23日下午14时在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作出的决议合法有效。

    经与会监事审议和表决,形成如下决议：

    一、以3票同意、0票弃权、0票反对,通过2004年度监事会工作报告。结论如下：

    1、公司在经营运作的过程中,已经初步建立起规范的治理结构、完善的内控制度、以及科学的决策制度与程序,以保证公司经营运作的合法性与合规性；公司董事、经理均按照有关法律法规和《公司章程》的规定执行公司职务,无违反法律、法规或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    经核查,深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告,真实地反映了本公司的实际财务状况。

    3、募集资金投入情况

    报告期内,公司发行4.9亿元可转换公司债券的募集资金用于该次发行《募集说明书》所承诺的项目??合金钢连续式轧钢工程,募集资金投入项目和进度均与《募集说明书》的计划相符。

    4、公司收购、出售资产情况

    报告期内,公司收购控股股东西钢集团公司的全资子公司??青海西钢机械动力有限责任公司整体资产,收购程序合法,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

    报告期内,公司没有发生出售资产的事项。

    5、日常关联交易情况

    报告期内,公司发生的日常关联交易符合公平、公正的原则,不存在损害公司及股东权益的情形。

    二、以3票同意、0票弃权、0票反对,通过公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告。

    三、以3票同意、0票弃权、0票反对,通过公司2004年度利润分配预案,同意公司不进行利润分配。

    四、以3票同意、0票弃权、0票反对,通过公司2004年度报告及年度报告摘要；

    五、以3票同意、0票弃权、0票反对,通过公司2005年度日常关联交易事宜的议案；

    六、以3票同意、0票弃权、0票反对,通过公司投资入股西宁市商业银行的议案；

    七、以3票同意、0票弃权、0票反对,同意杨德仁先生辞去监事会监事职务,提名汤巨祥先生为监事会监事候选人,提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    

西宁特殊钢股份有限公司监事会

    二○○五年三月二十三日

    附：汤巨祥先生简历

    汤巨祥,男,1962年11月生,籍贯河北,本科学历,工程师,1983年8月至1990年12月在青海省石油管理局工作,1990年12月起历任西宁钢厂组织处干部科长、锻钢车间党总支副书记、本公司证券部副部长、劳动人事部部长、党委副书记、副总经理,现任西钢集团公司总经理助理。