本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西宁特殊钢股份有限公司三届四次董事会于2004 年10 月22 日上午9 时在公司办公楼二楼会议室召开。公司三届董事会共有成员9 名，出席会议的董事7 名，董事王克先生授权董事长刘克林先生代为行使表决权,独立董事陈岩先生授权独立董事范增裕先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，本次董事会议通过以下事项：

    1、公司2004 年第三季度《季度报告》；

    2、同意汤巨祥先生辞去公司副总经理职务。