本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西宁特殊钢股份有限公司三届董事会于2004 年10 月19 日下午16 时在公司办公楼二楼会议室召开临时会议。公司三届董事会共有成员9 名，出席会议的董事5 名，董事何伟先生、王克先生授权董事长刘克林先生代为行使表决权，独立董事陈岩先生、杜鹏环先生授权独立董事范增裕先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次董事会议审议了公司扩大对肃北县博伦矿业发展有限责任公司投资额度的事宜。经公司与合作方长城实业有限责任公司协商一致，为加大这一项目的开发力度，决定共同增加对博伦矿业的出资额，本公司出资额由原550 万元增加到1100 万元，合作方长城实业对博伦矿业的出资额由原400 万元增加到850 万元，双方出资比例及合作的其它事项不变。

    此事项已由本公司三届三次董事会于2004 年9 月27 日审议通过，并于9 月28 日在《中国证券报》、《证券时报》上发布公告(公告编号：临2004－024)，将此事项提交公司拟于2004 年10 月29 日召开的2004 年第二次临时股东大会审议。鉴于该议案的内容发生变动，公司董事会决定延期召开公司2004 年第二次临时股东大会，将会议日期改为2004 年11 月5 日(星期五)上午9 时，会议地点、其它议案内容和股权登记日不变。

    特此公告。