鉴于公司三届三次董事会所审议的各项议案以及于8 月2 日召开的三届二次董事会部分议案须提交公司股东大会审议，公司董事会决定召集2004 年第二次临时股东大会，有关具体事宜如下：

    1、会议召开时间：2004 年10 月29 日（星期五）上午9 时。

    2、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室。

    3、会议主要议题：

    （1）审议公司投资肃北县博伦矿业公司的议案；

    （2）审议公司投资设立西南不锈钢有限公司的议案；

    （3）审议公司收购西钢机动公司整体资产的议案；

    （4）审议修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分内容的议案。（此项议案系于8 月2 日由公司三届二次董事会议通过，提交本次临时股东大会审议）

    4、出席对象：2004 年10 月22 日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人，公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：会议登记时间为2004 年10 月25 日（星期一）下午14 点至17 点，登记地点为公司董事会秘书办公室。

    出席会议的法人股东须持单位证明、法人授权委托书及出席人身份证；公众股东须持股东帐卡、本人身份证；代理出席的须持股东帐卡、授权委托书及出席人身份证，办理登记手续。

    6、公司通讯地址和联系电话

    地址：青海省西宁市柴达木西路52 号（邮编：810005）

    电话：0971－5299089 5299673

    传真：0971－5218389

    附：授权委托书格式

    西宁特殊钢股份有限公司2004 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹全权授权先生(女士)代表我单位(本人)出席西宁特殊钢股份有限公司2004 年第二次临时股东大会，并就会议通知中所列事项代为行使表决权。

               股东         受托人
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