西宁特殊钢股份有限公司三届三次监事会于2004 年9 月27 日上午11时在公司办公楼三楼会议室召开。公司三届监事会共有成员3 名，出席会议的监事2 名，监事杨德仁先生授权监事会主席王大军先生代为行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，本次监事会议通过下列事项：

    一、同意公司收购西钢机动公司整体资产

    为健全公司的生产辅助系统，使公司的备件加工、设备检修、工程建设等生产经营和资产体系更加完善，内部生产组织与运行更加协调，减少与关联方之间的关联交易，同意公司对青海西钢机械动力有限责任公司的全部资产进行整体收购。

    为保证此次资产收购的公平合理，公司按照有关规定履行程序，聘请相关中介机构对拟收购资产进行审计、评估，对此次收购的手续、程序等进行核查、验证。本次资产收购所形成的关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    二、同意公司投资肃北县博伦矿业公司

    为保证本公司建立长期、稳定、安全以及低成本的原材料供应体系，同意公司依托甘肃省肃北县大红山铁矿资源优势，与新疆哈密市长城实业有限责任公司共同以增资扩股方式对肃北县博伦矿业开发有限责任公司进行投资，对甘肃省肃北县大红山铁矿七角井矿区的铁矿资源进行开发。

    三、同意公司投资设立西南不锈钢公司

    根据公司发展战略的需要，同意公司与四川金广实业(集团)股份有限责任公司、第一拖拉机股份有限责任公司、乐山市天行投资有限责任公司、常熟市东风齿轮厂共同发起设立四川西南不锈钢有限责任公司，进行不锈钢产品的冶炼、加工和销售。随着这一项目的开展，将促进本公司产业结构和产品结构调整，增强公司的盈利能力，培育公司新的利润增长点。