西宁特殊钢股份有限公司三届二次董事会于2004 年8 月2 日上午9时在公司办公楼二楼会议室召开。公司三届董事会共有成员9 名，出席会议的董事5 名，副董事长李全先生、董事王克先生、何伟先生、独立董事陈岩先生因事未出席本次董事会议，其中副董事长李全先生、董事王克先生、何伟先生授权董事长刘克林先生代为行使表决权，独立董事陈岩先生授权独立董事范增裕先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，本次董事会议通过下列事项：

    1、公司《2004 年半年度报告》及摘要；

    2、修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的议案。此议案将提交公司下次临时股东大会审议。公司2004 年半年度报告全文以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》全文公布于上海证券交易所网站。

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