西宁特殊钢股份有限公司三届二次监事会于2004 年8 月2 日在公司办公楼二楼会议室召开。公司三届监事会共有监事3 名，实到监事3 名。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    经与会监事审议和表决，本次监事会议通过下列事项：

    1、公司《2004 年半年度报告》及摘要；

    2、修改公司《监事会议事规则》部分条款的议案。

    该议案将提交公司下次临时股东大会审议，具体时间另行通知。