西宁特殊钢股份有限公司二届二十二次董事会于2004年4月23日上午9时在公司办公楼二楼会议室召开。公司二届董事会现有成员9名，出席会议的董事5名，董事姬振法先生、王克先生授权刘克林董事长代为行使表决权，独立董事范增裕先生授权独立董事陈岩先生代为行使表决权，董事何伟未出席本次董事会议，亦未办理授权委托事宜。公司监事及高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，本次董事会议通过了下列事项：

    一、公司2004年第一季度《季度报告》；

    二、同意姚洪仲先生辞去公司董事、副董事长职务，同意王大军先生辞去公司财务总监职务，决定聘任王国文先生为公司财务总监。（王国文先生简历附后）

    三、变更公司2003年度股东大会关于董事会、监事会换届选举提案部分内容。

    经公司二届十一次监事会议审议并形成决议，公司监事会同意李全先生辞去公司监事会主席、监事职务，同时提名王大军先生为公司三届监事会监事候选人。

    根据上述董事、监事人员变更的实际情况，决定调整2003年度股东大会关于董事会、监事会换届选举提案中部分候选人员：将9名董事候选人之一的姚洪仲先生变更为李全先生，将3名监事候选人之一的李全先生变更为王大军先生，其他人选均保持不变，提交5月10日召开的2003年度股东大会审议。（李全先生简历介绍附后，王大军先生简历介绍详见公司“临2004－011号”监事会公告）

    特此公告

    附：职务变动人员简历介绍

    王国文，1956年8月出生，汉族，中共党员，大专学历，中国注册会计师。历任西宁钢厂一轧车间经营核算科核算员、科长、西钢集团公司审计处副处长、本公司财务资产部副部长、部长。

    李全，男，汉族，37岁，大专学历，高级政工师，历任西宁钢厂废钢管理处采购员、西钢集团办公室秘书、科长、西钢股份公司办公室主任、西钢集团公司办公室副主任、主任、综合企管处处长、西钢集团公司总经理助理。

     西宁特殊钢股份有限公司独立董事关于聘任财务总监的独立董事意见

    西宁特殊钢股份有限公司于2004年4月23日召开二届二十二次董事会议，审议财务总监王大军辞去财务总监职务，聘任王国文为公司财务总监的议案。公司董事会已经向独立董事提交了高管人员的相关资料，经过了解，基于本人独立判断，现就董事会聘任财务总监事项发表如下意见：

    同意王大军辞去财务总监职务；并根据王国文的个人履历、工作实绩、任职资格等情况，同意聘任王国文为公司财务总监。