西宁特殊钢股份有限公司二届十次监事会于2004年4月5日在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作出的决议合法有效。

    经与会监事审议和表决,形成如下决议：

    一、通过了二届监事会2003年度监事会工作报告,结论如下：

    1、公司在经营运作的过程中,已经初步建立起规范的治理结构、完善的内控制度、以及科学的决策制度与程序,以保证公司经营运作的合法性与合规性；公司董事、经理均按照有关法律法规和《公司章程》的规定执行公司职务,无违反法律、法规或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    经核查,深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告,真实地反映了本公司的实际财务状况。

    3、募集资金投入情况

    报告期内,公司发行4.9亿元可转换公司债券的募集资金用于该次发行《募集说明书》所承诺的项目??合金钢小型连续式轧钢工程,并且资金投入进度也与《募集说明书》的计划基本相符。

    4、公司收购、出售资产情况

    报告期内,公司没有发生收购和出售资产的情况。

    5、关联交易情况

    报告期内,公司发生的关联交易符合公平、公正的原则,不存在损害公司及股东权益的情形。

    二、通过了二届监事会换届选举的有关事项：

    目前公司二届监事会任期已超过三年,决定在公司2003年度股东大会上进行换届选举,并提议公司三届监事会监事人选与二届监事会保持不变,据此提名李全先生、唐伟明先生为监事候选人。

    杨德仁先生为公司职工代表大会选举产生的第二届监事会职工监事,仍由公司职工代表大会推荐为公司第三届监事会职工监事。

    附：监事候选人简历

    李全,男,汉族,37岁,大专,高级政工师,曾任西宁钢厂废钢管理处采购员、西钢集团办公室秘书、科长、西钢股份公司办公室主任、西钢集团公司办公室副主任、主任、综合企管处处长、现任西钢集团公司总经理助理。

    唐伟明,男,汉族,41岁,大专,高级会计师,曾任西钢机械部核算科核算员、西钢集团公司财务处科员、科长、副处长、现任西钢集团财务处处长。

    杨德仁,男,汉族,现年50岁,初中,助理工程师,曾任本公司二轧钢车间工段长、车间副主任、主任,现任本公司轧钢分厂厂长。