本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西宁特殊钢股份有限公司二届二十次董事会于2004年1月14日下午4时在公司办公楼二楼会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事4名；董事林仁熙先生、何伟先生均授权刘克林董事长代为行使表决权，独立董事杜鹏环先生授权独立董事陈岩先生代为行使表决权，董事王克先生、独立董事范增裕先生因事未能出席本次董事会议，亦未办理授权委托事宜。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，本次董事会审议通过了下列事项：

    1、公司对外投资的议案(详见“临2004－002号”对外投资公告)，提交公司临时股东大会审议。

    2、聘任黄斌先生、杨忠先生为公司副总经理。公司独立董事陈岩先生就此项高管人员聘任议案在会上发表意见表示同意。

    鉴于上述对外投资事项须提交公司股东大会审议，公司董事会决定召集2004年第一次临时股东大会。有关具体事宜如下：

    1、会议召开时间：2004年2月16日（星期一）上午9时。

    2、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室。

    3、会议主要议题是审议公司本次董事会所通过的对外投资的议案。

    4、出席对象：2004年2月6日(星期五)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人，公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：会议登记时间为2004年2月12日（星期四）下午14点至17点，登记地点为公司董事会秘书办公室。

    出席会议的法人股东须持单位证明、法人授权委托书及出席人身份证；公众股东须持股东帐卡、本人身份证；代理出席的须持股东帐卡、授权委托书及出席人身份证，办理登记手续。

    6、公司通讯地址和联系电话

    地址： 青海省西宁市柴达木西路52号 邮编： 810005

    电话： 0971－5299089、5299673 传真： 0971－5218389

    附：1、黄斌先生、杨忠先生简历介绍

    黄斌，1972年11月出生，汉族，中共党员，北京科技大学金属压力加工专业毕业，大学本科学历，工程师。历任西宁特钢一轧车间技术科长、车间副主任、公司生产部部长、总经理助理兼经销生产部副部长、总经理助理兼技术中心主任等职。

    杨忠，1968年11月出生，汉族，中共党员，北京科技大学金属压力加工专业毕业，大学本科学历，工程师。历任西宁特钢技术处处长助理、技术质量部副部长、规划院项目部主任、总经理助理兼质检部部长、总经理助理等职。

    2、公司临时股东大会授权委托书格式

    授 权 委 托 书

    兹全权授权 先生代表我单位(个人)出席西宁特殊钢股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数量： 委托人股东账号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2004年 月 日

    公 司(章)：

    法人代表(签字)：

    二○○四年 月 日