本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西宁特殊钢股份有限公司二届十九次董事会于2003年10月24日上午9时在公司办公楼二楼会议室召开，公司董事会现有成员9名，出席会议的董事6名，办理授权委托的董事1名，公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，本次董事会议通过了公司2003年第三季度《季度报告》及《投资者关系管理制度》。

    特此公告。