西宁特殊钢股份有限公司2000年临时股东大会于2000年12月20日在公司文化宫 会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共18人,代表公司股份41855.69万股, 占 公司股份总数的71.88%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经出席本次股东大会的股东及股东代理人审议, 本次股东大会以特别决议通过 了关于修改《公司章程》的议案：

    以41855.69万股同意、占出席会议股东代表股份的100%、0票弃权、 0票反对, 通过了《公司章程》修改条款和修改后的《公司章程》。

    《公司章程》修改条款的具体内容详见本公司刊登于11月17日《中国证券报》 和《上海证券报》的公告。

    经出席本次股东大会的股东及股东代理人审议, 本次股东大会以普通决议通过 了以下议案：

    一、公司董事会换届选举议案

    选举张昭云、陈显刚、徐连生、杨景文、刘克林、黄德裕、李刘锁、胡昕、陈 燕鸣、王克、李得爱、夏杰勋、甘成义为公司二届董事会董事。表决结果如下：

    张昭云,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0 票反 对。

    陈显刚,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0 票反 对。

    徐连生,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0 票反 对。

    杨景文,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0 票反 对。

    刘克林,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0 票反 对。

    黄德裕,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0 票反 对。

    李刘锁,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0 票反 对。

    胡昕,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0票反对。

    陈燕鸣,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0 票反 对。

    王克,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0票反对。

    李得爱,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0 票反 对。

    夏杰勋,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0 票反 对。

    甘成义,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0 票反 对。

    新当选董事的简历详见本公司刊登于11月17日《中国证券报》、《上海证券报》 的公告。

    二、公司监事会换届选举议案

    选举杨将夫、顾省身、任俊山、姬振法、王奎为公司二届监事会监事。表决结 果如下：

    杨将夫,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0 票反 对。

    顾省身,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0 票反 对。

    任俊山,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0 票反 对。

    姬振法,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0 票反 对。

    王奎,41855.69万股同意、占会议有表决权总股数的100%、0票弃权、0票反对。

    新当选监事的简历详见本公司刊登于11月17日《中国证券报》、《上海证券报》 的公告。

    特此公告。

    

西宁特殊钢股份有限公司

    二000年十二月二十日