本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次临时股东大会无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。

    一、会议召开和股东出席情况

    西宁特殊钢股份有限公司于2003年5月27日在公司三楼会议室召开了2003年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代理人共9人，代表公司股份41,343.82万股，占公司股份总数的71.01%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘克林先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    按照公司董事会4月26日发布的会议通知所列议题，本次临时股东大会审议通过了下列事项：

    1、以41,343.82万股（占会议有表决权股份总数的100%）同意，将公司申请发行可转换公司债券议案的有效期延长一年；0股弃权，0股反对。

    在此项议案的表决过程中，与会股东对公司发行可转债议案的总额度、可转债发行期限、利率及利息补偿条款、发行方式、初始转股价的确定、转股价特别向下修正、转股期限、回售及特别回售条款、赎回条款、募集资金投向、议案延长期限进行了逐项表决。

    上述可转债议案的详细内容可参阅公司于2003年4月26日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的二届十六次董事会决议公告。

    2、以41,343.82万股（占会议有表决权股份总数的100%）同意陈燕鸣先生辞去公司董事职务，同时选举何伟先生为公司二届董事会董事，选举杜鹏环先生为公司二届董事会独立董事；0股弃权，0股反对。

    何伟先生、杜鹏环先生简历介绍已刊登于4月26日的《中国证券报》和《证券时报》。

    至此，公司董事会共有董事9名，其中独立董事3名，已达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事人数要求。

    三、律师见证情况

    本公司特聘请青海辉湟律师事务所任萱律师出席本次临时股东大会，并出具见证此次临时股东大会的《法律意见书》，结论如下：

    西宁特钢本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效。本次临时股东大会表决程序合法，会议形成的《西宁特钢2003年第二次临时股东大会决议》合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议；

    2、辉湟律师事务所关于公司本次临时股东大会的法律意见书；

    上述备查文件公布于上海证券交易所外部网站，网址为：http://sse.com.cn。