本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次临时股东大会无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。

    一、会议召开和股东出席情况

    西宁特殊钢股份有限公司于2003年4月8日在公司三楼会议室召开了2003年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代理人共8人，代表公司股份41683.05万股，占公司股份总数的71.59%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘克林先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    按照3月8日公司发布的会议通知所列议题，本次临时股东大会审议通过了下列事项：

    1、在关联股东西钢集团回避表决的情况下，其他与会股东以851.05万股同意（占会议有表决权股份总数的100％），通过并确认公司2002年重大关联交易事项及重大合同事项；0股弃权，0股反对。

    公司2002年重大关联交易事项及重大合同事项因未及时履行审批程序和信息披露义务，公司已于2003年2月25日在《中国证券报》和《证券时报》上就其主要内容刊登补充公告，此次加以审议和确认是根据公司补充公告的承诺，对该等关联交易事项补充履行审批程序。

    2、在关联股东西钢集团回避表决的情况下，其他与会股东以851.05万股同意（占会议有表决权股份总数的100％），决定授权公司董事会代表公司分别与关联方就2003年度经常性关联交易签署协议，并具体组织实施和管理。

    此事项系经公司二届十五次董事会议提出预案，并于2003年3月8日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登公告。

    3、在关联股东西钢集团回避表决的情况下，其他与会股东以851.05万股同意（占会议有表决权股份总数的100％），通过并确认按照本公司与西钢集团于2002年6月签订的“工程委托协议”，将本公司连续式轧机工程委托给西钢集团管理与实施；0股弃权，0股反对。

    公司已于2003年2月25日在《中国证券报》和《证券时报》上就此事项刊登补充公告，此次审议和确认是对该等关联交易事项补充履行审批程序。

    4、以41683.05万股(占会议有表决权股份总数的100%)同意，决定授权董事会办理公司在银行的借贷事项；0股弃权，0股反对。

    此事项系经公司二届十五次董事会议提出预案，并于2003年3月8日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登公告。

    5、以41683.05万股(占会议有表决权股份总数的100%)同意卢文杰先生辞去公司董事职务，同时选举林仁熙先生为公司二届董事会董事；0股弃权，0股反对。

    林仁熙先生简历已刊登于3月8日的《中国证券报》和《证券时报》。

    三、律师见证情况

    本公司特聘请青海辉湟律师事务所任萱律师出席本次临时股东大会，并出具见证此次临时股东大会的《法律意见书》，结论如下：

    西宁特钢本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，出席股东大会的人员及股东大会的表决程序合法有效，本次临时股东大会对议案的表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议；

    2、辉湟律师事务所关于公司本次临时股东大会的法律意见书；上述备查文件公布于上海证券交易所外部网站，网址为：http://sse.com.cn。