西宁特殊钢股份有限公司二届十四次董事会于2003年2月15日在公司办公楼三楼会议室召开。公司董事会共有成员8名，出席会议的董事6名，办理授权委托的董事1名，共计7名，符合《公司章程》要求。

    经与会董事审议和表决，本次董事会通过了下列事项：

    一、通过了公司2002年《年度报告》及其摘要。

    二、通过了公司2002年度《董事会工作报告》。

    三、通过了公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告。

    四、通过了公司2002年度利润分配预案：

    经审计，本公司2002年度共实现净利润113,690,382.76元，按10%提取法定公积金11,369,038.27元，按5%提取法定公益金5,684,519.14元，未分配利润为96,636,825.35元。加上以前年度未分配利润211,848,059.96元，总计可供分配的利润为308,484,885.31元。公司董事会决定以2002年12月31日公司股本总数58222万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利5.2元（含税）,共分配 302,754,400.00元，剩余5,730,485.31元结转2003年度。

    五、鉴于上述各项预案均须提交公司股东大会审议，决定召集2002年度股东大会，有关具体事宜如下：

    1、会议召开时间：2003年5月8日（星期四）上午9点。

    2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室。

    3、会议主要议题：

    (1) 审议公司2002年《年度报告》及其摘要；

    (2) 审议公司2002年度《董事会工作报告》；

    (3) 审议公司2002年度《监事会工作报告》；

    (4) 审议公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告；

    (5) 审议公司2002年度利润分配预案；

    (6) 公司监事会人事变动事宜；

    4、出席对象：2003年4月25日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人，公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：会议登记时间为2002年5月7日（星期三）下午14点至17点，登记地点为公司董事会秘书办公室。

    出席会议的法人股东须持单位证明、法人授权委托书及出席人身份证；公众股东须持股东帐卡、本人身份证；代理出席的须持股东帐卡、授权委托书及出席人身份证，办理登记手续。

    6、公司通讯地址和联系电话

    地址：青海省西宁市柴达木西路52号 邮编：810005

    电话：0971－5299089 传真：0971－5218389

    附：授权委托书格式