西宁特殊钢股份有限公司于2003年2月15日在监事会办公室召开了二届八次监事会会议，3名监事全部参加了会议，会议审议通过了下列事项：

    一、通过了公司2002年《年度报告》及其摘要。同时，监事会认为经深圳鹏城会计师事务所审计、并为此出具了标准无保留意见审计报告的公司2002年度财务报告真实地反映了公司的经营状况和财务状况。

    二、通过了公司2002年《监事会工作报告》，并发表以下意见：

    1、认为公司在经营运作过程中已经初步建立起规范的治理结构、完善的内控制度、以及科学的决策制度与程序，从而保证了公司经营运作的合法性与合规性；公司董事、总经理执行公司职务时，均按照有关法律法规和《公司章程》的规定执行，无违反法律、法规或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    经核查，深圳鹏城会计师事务所为公司出具的“深鹏所股审字[2003]06号”标准无保留意见审计报告，真实地反映了本公司的实际财务状况。

    3、募集资金投入情况

    报告期内，公司没有发生募集资金及募集资金使用项目。公司最近一次募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更。

    4、公司收购、出售资产情况

    报告期内，公司没有发生收购和出售资产的情况。

    5、关联交易情况

    报告期内，公司发生的关联交易符合公平、公正的原则，没有发生任何损害公司及股东权益的行为。

    三、同意任峻山先生辞去公司二届监事会监事和监事会主席职务，同意汤巨祥先生辞去二届监事会监事职务。同时，提名李全先生、唐伟明先生为公司二届监事会监事候选人，提交公司股东大会审议。

    附：李全先生、唐伟明先生简历:

    李全，男，汉族，现年36岁，籍贯宁夏回族自治区，大专学历，中共党员，高级政工师。曾任西宁钢厂废钢管理处采购员、西钢集团公司党政办公室秘书、秘书科科长、西钢股份公司党政办公室副主任、西钢集团公司党政办公室副主任、主任，现任西钢集团公司综合企管处处长。

    唐伟明，男，汉族，现年40岁，籍贯山东省，大专学历,中共党员,高级会计师。曾任西宁钢厂机械部核算科核算员、财务处会计、西钢集团公司财务处会计科科长、副处长，现任西钢集团公司财务处处长。