本公司及董事会全体成员保证本次临时股东大会公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次股东大会无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。

    一、会议召开和出席情况

    西宁特殊钢股份有限公司于2002年9月25日在公司三楼会议室召开了2002年度临时股东大会，出席会议的股东及股东代理人共10名，代表公司股份408,344,990股，占公司股份总数的70.14％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘克林先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    本次股东大会审议通过了下列事项：

    （一）以408,344,990股（占出席股东大会有表决权股份总数的100％）同意陈显刚先生辞去公司二届董事会董事职务，0股弃权，0股反对；

    （二）以408,344,990股（占出席股东大会有表决权股份总数的100％）同意黄德裕先生辞去公司二届董事会董事职务，0股弃权，0股反对；

    （三）以408,344,990股（占出席股东大会有表决权股份总数的100％）同意杨景文先生辞去公司二届董事会董事职务，0股弃权，0股反对；

    （四）以408,344,990股（占出席股东大会有表决权股份总数的100％）同意郑波先生辞去公司二届董事会董事职务，0股弃权，0股反对；

    （五）以408,344,990股（占出席股东大会有表决权股份总数的100％）同意杨将夫先生辞去二届监事会监事职务；

    （六）以408,344,990股（占出席股东大会有表决权股份总数的100％）同意王奎先生辞去二届监事会监事职务；

    （七）以408,344,990股（占出席股东大会有表决权股份总数的100％）选举汤巨祥先生为公司二届监事会监事（汤巨祥先生简历已刊登于4月26日的《中国证券报》和《证券时报》）；

    （八）以408,344,990股（占出席股东大会有表决权股份总数的100％）选举杨德仁先生为公司二届监事会监事（杨德仁先生简历已刊登于8月22日的《中国证券报》和《证券时报》）；

    三、律师见证情况

    本公司特聘请青海辉湟律师事务所任萱律师出席本次股东大会，并出具见证此次股东大会的《法律意见书》，结论如下：西安特钢2002年临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规范意见》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格及股东大会表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字的《西宁特殊钢股份有限公司2002年临时股东大会决议》；

    2、《辉湟律师事务所关于西宁特殊钢股份有限公司2002年临时股东大会的法律意见书》。