西宁特殊钢股份有限公司二届一次董事会于2000年12月20日在公司文化宫会议 室召开,出席会议的董事10名,办理授权委托的董事1名,总计11名, 超过董事成员半 数,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经出席会议的董事审议和讨论,会议通过了下列事项:

    一、选举张昭云先生为公司二届董事会董事长,陈显刚先生为常务副董事长,徐 连生先生为副董事长。

    二、根据董事长提名,聘任刘克林先生为公司总经理,聘任杨凯为董事会秘书。

    三、根据总经理提名,聘任姚洪仲先生、陈永会先生、李辉先生、 李海滨先生 为副总经理,党福飞先生为总工程师,王大军先生为财务总监。( 经理班子新任职人 员简历附后)

    四、通过公司2001年生产经营综合计划。

    五、决定设立董事会专项基金,用于兼职董事和监事的津贴、 董事会和监事会 会议费用、以董事会和董事长名义组织的各项活动的经费、公司信息披露费用以及 董事会的其它支出。

    特此公告

    附:经理班子新任职人员简历

    刘克林,男,现年44岁,毕业于西宁冶金建筑学院,大学文化,高级工程师。 历任 西宁钢厂一轧钢车间技术科副科长、西宁特钢集团公司质监处副处长、三轧钢车间 主任、西宁特钢股份公司总工程师。

    李辉,男,现年39岁,毕业于西安冶金建筑学院,大学文化,高级工程师。 历任西 宁钢厂-炼钢车间技术科工艺员、连铸办工艺员、 西宁特钢股份公司三炼钢车间副 主任。

    李海滨,男,现年43岁,毕业于北京科技大学,硕士研究生,工程师。 历任西宁钢 厂职工大学教师、连铸办设备科副科长、科长、西宁特钢股份公司三炼钢车间副主 任。

    陈永会,男,现年51岁,中专文化。历任西宁钢厂一轧车间后部工段技术员、 段 长、书记、一轧车间生产科科长、车间副主任、冷拔车间主任、二轧车间主任、西 宁特钢股份公司一届监事会(职工)监事、经销生产部副部长。

    党福飞,男,现年39岁,毕业于西安冶金建筑学院,大学文化,高级工程师。 历任 西宁钢厂研究所不锈钢室主任、西宁特钢集团公司一炼钢车间副主任、西宁特钢股 份公司技术质量部副部长、西宁特钢集团公司科技处副处长。