西宁特殊钢股份有限公司于2002年9月6日(星期五)在公司办公楼会议室召开了二届十一次董事会议，参加会议的董事9名，办理授权委托的董事2名，共11名，符合《公司章程》规定。经与会董事审议和表决，会议就公司发行可转换债券的部分条款修改事宜通过了下列事项：

    一、决定将原发行方式条款"发行可转换公司债券采取向西宁特钢股东优先配售、向证券投资基金定向发售和上网定价发行相结合的办法"修改为："本次发行采用网下对机构投资者配售和上网定价发行相结合的方式进行"。

    二、决定将原转股期限条款"此次发行可转换公司债券的自愿转换期为可转换债券发行后18个月起、至可转换公司债券到期日止的交易日"修改为："此次发行可转换公司债券的自愿转换期为可转换公司债券发行满6个月后、至可转换公司债券到期日止的交易日"。

    三、决定将原赎回条款"可转债发行18个月后，发行人可开始行使赎回权"修改为："可转债发行6个月后，发行人可开始行使赎回权"。

    四、决定将原初始转股价格条款"初始转股价格按照本次发行《募集说明书》发布之日前30个交易日内，西宁特钢A股股票收盘价格的算术平均值上浮3％确定"修改为："转股价格按照本次发行《募集说明书》发布之日前30个交易日内，西宁特钢A股股票收盘价格的算术平均值上浮1％确定"。

    五、鉴于上述事项均须提交公司股东大会审议，决定召开2002年第二次临时股东大会。有关具体事宜如下：

    1、会议时间：2002年10月8日(星期二)上午9时；

    2、会议地点：公司办公楼三楼会议室；

    3、会议主要议题是审议公司二届十一次董事会议提交的公司发行可转换债券四个条款的修改事宜。

    4、出席对象：2002年9月27日(星期五)下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人，公司董事、监事和高级管理人员。

    5、登记办法：会议登记时间为2002年10月7日(星期一)下午14时至17时，登记地点为公司董事会秘书办公室。出席会议的法人股东须持单位证明、法人授权委托书及出席人身份证；公众股东须持股东帐卡、本人身份证；代理出席的须持股东帐卡、授权委托书及出席人身份证，办理登记手续。

    6、公司通信地址及联系电话：

    地址：青海省西宁市柴达木西路52号(邮编：810005)

    电话：0971－5299089 传真：0971－5218389