本公司于2002年8月19日（星期一）在公司办公楼会议室召开了二届十次董事会议，应出席的董事11人，实际到会董事9人；王克董事因事未能出席本次董事会议，但授权杨景文董事代为行使表决权；陈燕鸣董事因病未能参加会议，未办理授权委托事宜；参会人数符合公司章程规定。经过与会董事审议表决，会议通过了下列事项：

    一、审议通过了公司2002年《半年度报告》；

    二、审议通过了公司董事会和经理层人员变动事宜：

    1、按照监管部门关于上市公司法人治理结构的要求和《公司章程》的有关规定，根据公司董事长陈显刚先生本人提议，同意其辞去公司董事长、董事职务；同时，选举董事刘克林先生为公司董事长。

    陈显刚先生辞去董事职务事项须提交公司2002年临时股东大会审议通过方可生效。

    2、鉴于上述董事会人员变动情况，根据刘克林先生本人提议，同意其辞去公司总经理职务。此外，公司副总经理陈永会先生因年龄到限、办理退休，根据其本人申请，解聘其副总经理职务。

    三、审议通过了关于召开2002年临时股东大会的有关事宜：

    1、会议时间：2002年9月25日（星期三）上午9时；

    2、会议地点：公司办公楼三楼会议室；

    3、会议主要议题：

    审议陈显刚先生、黄德裕先生、杨景文先生、郑波先生辞去董事职务事宜（黄德裕先生、杨景文先生、郑波先生辞去董事职务的议案已经过公司二届八次董事会审议通过）；

    审议杨将夫先生、王奎先生辞去监事职务的事宜（王奎先生辞去监事职务的议案已经二届七次监事会议审议通过）；

    审议提名选举杨德仁先生为监事会监事的议案；

    4、出席对象：2002年9月20日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人，公司董事、监事和高级管理人员；

    5、登记办法：会议登记时间为2002年9月23日（星期一）下午14时至17时，登记地点为公司董事会秘书办公室。出席会议的法人股东须持单位证明、法人授权委托书及出席人身份证；公众股东须持股东帐卡、本人身份证；代理出席的须持股东帐卡、授权委托书及出席人身份证，办理登记手续。

    6、公司通信地址及联系电话：

    地址：青海省西宁市柴在木西路52号（邮编：810005）

    电话：0971－5299089 传真：0971－5218389

    附件：

    杨德仁先生简历

    杨德仁，男，1950年1月出生，汉族，原籍辽宁，学历初中，职称助理工程师，历任西宁特殊钢股份有限公司第二轧钢车间工段长、车间副主任、主任，现任西宁特殊钢股份有限公司轧钢分厂厂长。