公司于2002年4月24日（星期三）在公司二楼西会议室召开二届八次董事会议， 参加会议的董事9名，办理授权委托的董事3名，共12名，符合《公司章程》规定， 会议有效。

    经过与会董事审议表决，会议通过了下列事项：

    一、审议通过了公司2002年第一季度《季度报告》；

    二、审议通过了公司人事变动事宜：

    1、按照公司法人治理结构的要求和公司章程的有关规定， 同意原副董事长黄 德裕先生辞去副董事长职务，同时辞去董事职务；同意董事杨景文先生、董事郑波 先生辞去董事职务。三名董事辞去董事职务事项须提交公司股东大会审议通过方能 生效。同时，选举董事姚洪仲先生为公司副董事长，并同意其辞去公司副总经理职 务。

    2、鉴于公司副总经理李辉先生工作发生变动，根据本人申请， 解聘其副总经 理职务，同时聘任姬振法先生为公司副总经理。（姬振法先生经公司二届七次董事 会提名、于公司2001年度股东大会上被选举为公司董事，其简历刊登于2002年2月9 日的《中国证券报》和《证券时报》）