西宁特殊钢股份有限公司二届五次董事会于2001年11月9 日在公司办公楼二楼 西会议室召开。出席会议的董事5名,办理授权委托的董事4名,总计9名,超过董事会 成员半数,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

    经出席会议的董事审议和表决,本次董事会通过了下列事项：

    一、通过公司与西钢集团公司进行资产转换的相关事宜。（详见公司关联交易 公告）

    二、通过公司董事会、经理人员变动事宜：

    公司董事胡昕先生因年龄到限、办理退休,经本人提出申请、 到会董事审议通 过,同意其辞去董事职务。同时,公司董事李刘锁先生因工作发生变动, 经本人提出 申请、到会董事审议通过,同意其辞去董事职务。目前公司董事会董事人数暂为 11 人。

    根据公司总经理的提名,并经到会董事审议通过,决定聘任林仁熙先生为公司副 总经理,负责公司经销工作。

    附：林仁熙先生简历

    林仁熙,男,汉族,1956年4月生,中共党员,大专文化,经济师,历任西宁特殊钢股 份有限公司经销部副科长、科长、经销部副部长、部长。

    三、鉴于置换西钢集团公司土地使用权事宜及董事人员变动事宜须经公司股东 大会审议通过,决定召开公司2001年第二次临时股东大会。有关事宜如下：

    1、会议时间：2001年12月15日（星期六）上午9时；

    2、会议地点：公司文化宫二楼东会议室；

    3、会议主要议题：

    (1) 审议公司置换西钢集团公司土地使用权事宜；

    (2) 审议公司董事会人事变动预案。

    4、出席对象：2001年11月30日（星期五）下午上海证券交易所收市后,在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人, 公司 董事、监事和高级管理人员。

    5、登记办法：会议登记时间为2001年12月7日（星期五）下午14时至17时, 登 记地点为公司董事会秘书办公室。出席会议的法人股东须持单位证明、法人授权委 托书及出席人身份证；公众股东须持股东帐卡、本人身份证；代理出席的须持股东 帐卡、授权委托书及出席人身份证,办理登记手续。

    6、公司通信地址及联系电话：

    地址：青海省西宁市柴达木西路52号（邮编：810005）

    电话：0971—5299089 传真：0971—5218389

    附:授权委托书格式