西宁特殊钢股份有限公司二届四次董事会于2001年8月3日在公司办公楼二楼西 会议室召开。出席会议的董事8名,办理授权委托的董事3名,总计11名, 超过董事会 成员半数,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

    经出席会议的董事审议和表决,本次董事会通过了下列事项：

    一、通过公司关于计提“四项资产减值准备”的议案。根据国家财政部“财会 [2000]25号”和“财会[2001]17号”文件的规定, 并结合本公司资产构成的实际情 况,同意按照规定对公司全部固定资产进行逐项检查后提取资产减值准备。 其中在 用固定资产提取35,606,180.86元,封存固定资产提取14,175,124.45元,合计49,781, 305.31元,并已分别追溯调整了1997、1998、1999三年的留存收益。

    二、通过公司2001年《中期报告》及《中期报告摘要》。

    三、根据公司2000年度股东大会确定的本年度利润分配政策, 为加快公司技术 改造和产品更新,提高公司的市场竞争力,决定2001年中期不进行利润分配, 亦不进 行资本公积金转增股本。

    特此公告