西宁特殊钢股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月28日在公司文化宫二 楼会议室召开。到会股东及股东代理人共50人，代表公司股份24400股， 占公司总 股份的76.25％。符合《公司法》和本公司《章程》的规定。经出席会议的审议 表决，通过了下列决议：

    一、以24400万股同意(占到会股东所持总股数的100％)，通过了公司1997年度 董事会报告、监事会报告和总经理工作报告；

    二、以24400万股同意(占到会股东所持总股数的100％)，通过了公司1997年度 财务决算报告和1998年度预算方案。

    三、以24400万股同意(占到会股东所持总股数的100％)，通过了公司1997年度 利润分配方案。

    本公司1997年度实现净利润101136597.34元，按规定1-6月份实现的净利润 由西宁特殊钢集团有限责任公司独享，金额为36800760.56元 ，7-9月份实现的净 利润由各发起人单位共享，金额为12722075.27元，扣除两项后的净利润为 51613761.51元，按10％提取法定公积金5161376.15元，按5％提取法 定公益金2580688.07元，未分配利润为43871697.29元，考虑到本公司发展的需要， 决定1998年上半年不分配利润。

    四、以24000万股同意(占到会股东所持总股数的98.36％)，通过了公司1998年 度增资配股方案：

    以1997年12月31日总股本32000万股为基数，向全体股东按10:3 的比例配股， 国有法人股股东部分放弃配股权(西宁特钢集团公司放弃65％配股权、吉林碳素股 份公司、包头钢铁设计院、兰州碳素股份公司、青海铝厂均100％放弃配股权)。 每股配股价格暂定2.8-4.8元，募集资金拟用于收购(或建设)第三炼钢车间2电 炉及相关设施。

    此配股方案需报青海省证券管理办公室出具意见，并报中国证券监督管理委员 会审核。

    五、以400万股同意(占到会股东所持总股数的1.64％)、24000万股(占到会股 东所持总股数的98.36％)，否决了青海创业集团公司以实物资产配股的意见。

    六、以24400万股同意(占到会股东所持总股数的100％)，通过了根据《上市公 司章程指引》修订的《公司章程》；

    七、以24400万股同意(占到会股东所持总股数的100％)，补选王国文先生为公 司监事会监事。

    八、以24400万股同意(占到会股东所持总股数的100％)，通过了下列授权事项：

    1、授权董事会具体实施1998年度增资配股事项；

    2、授权董事会对公司8000万元以下投资项目行使投资决策权。

    附：王国文先生简历

    王国文，男，汉族，1956年8月出生，中共党员，大专文化，中国注册会计 师。曾任西宁钢厂一轧钢车间经营科核算员、经营科长，现任西宁特钢集团公司审 计监察处副处长。