本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西宁特殊钢股份有限公司四届董事会临时会议通知于2007年6月19日以书面(传真)方式向各位董事发出,会议如期于6月25日下午15时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名,出席会议的董事7名,独立董事杜鹏环先生、范增裕先生授权委托独立董事陈岩先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    本次董事会以书面表决方式,审议通过以下事项：

    一、以9票同意、0票弃权、0票反对,同意为青海正维实业集团有限责任公司提供1700万元担保,期限壹年。

    二、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司《信息披露管理办法》。

    西宁特殊钢股份有限公司董事会

    二OO七年六月二十六日