本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西宁特殊钢股份有限公司四届监事会于2007年3月28日上午11时在公司办公楼201会议室召开第一次监事会议,会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，以3票同意、0票弃权、0票反对，选举薛广志先生为公司四届监事会主席。

    二○○七年三月二十八日