本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    股本69316.9 万股为基数

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）股权分置改革于2006年3月10日经相关股东会议审议通过，以2006年 3 月 23 日作为股权登记日实施，于 2006 年 3 月 27 日实施后首次复牌。

    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关特别承诺

    控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司 （以下简称“西钢集团”）承诺：持有的非流通股股份自方案实施后的首个交易日起二十四个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在国资部门许可西钢集团减持所持公司股份的前提下，才可以通过交易所挂牌出售所持股份, 出售股份将不超过公司总股本的 5%，出售价格将不低于5.00 元／股(已除权调整)。

    该股东严格履行了承诺。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    股权分置改革实施后，公司股本总数因实施分红送股及可转债转股而发生变化。2006 年 10 月，公司以 2006 年 6 月 30 日总股本630153606 股为基数，向全体股东每 10 送红股1 股（税后），由于自6 月 30 日至股权登记日西钢转债转股增加股份 561 股，实际送出63015417 股，各股东持有有限售条件流通股的数量和比例没有发生变化。

    本次有限售条件的流通股上市以 2006 年中期实施送股、西钢转债转股后的2006 年12 月31 日股本总数为基数计算。

    四、大股东占用资金的解决安排情况

    本公司不存在大股东占用资金的情况。

    五、保荐机构核查意见

    恒泰证券有限责任公司作为我公司股权分置改革的保荐机构，根据有关规定，对公司相关股东申请股份解除限售事宜出具了核查意见。核查意见的结论内容如下：

    本保荐机构认为，截至本核查报告出具之日，西宁特钢的相关股东目前均已严格履行其在股权分置改革中所做出的各项承诺；西宁特钢董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定；本保荐机构同意保荐西宁特钢本次26,155,838 股有限售条件的流通股上市流通。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为26,155,838 股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007 年3 月27 日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单：

    序号                                     股东名称     持有有限售   持有有限售条件   本次上市数量    剩余有限售
    条件的流通                         的流通股股份占   （单位：股）       条件的流通
    股股份数量                         公司总股本比例     股股份数量
    1                      西宁特殊钢集团有限责任公司    369,669,184            53.33              0   369,669,184
    2                                  青海省电力公司     13,124,793             1.89     13,124,793             0
    3                        深圳市通利来实业有限公司      4,781,174             0.69      4,781,174             0
    4                      吉林铁合金集团有限责任公司      1,874,971             0.27      1,874,971             0
    5                            北京祥恒科技有限公司      1,593,725             0.23      1,593,725             0
    6                北京信诺致业科技发展有限责任公司      1,593,725             0.23      1,593,725             0
    7                            青海铝业有限责任公司      1,593,725             0.23      1,593,725             0
    8            中国冶金建设集团包头钢铁设计研究总院      1,593,725             0.23      1,593,725             0
    -                                            合计     26,155,838            57.10     26,155,838   369,669,184

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的

    差异情况：

    本次有限售条件的流通股上市数量与股改说明书所载情况不一

    致，主要是由于公司实施2006年中期每10股送红股1股的分配方案，

    使上市流通的股份数量增加。

    此外，公司股东兰州炭素有限责任公司持有的有限售条件的流通

    股份 1,593,725 股（占公司股本总数的 0.23%），经司法拍卖由北京

    信诺致业科技发展有限公司于2006 年12 月11 日竞得，并于2007 年

    1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过

    户手续。

    5、此前有限售条件的流通股上市情况：

    本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅

    限股改形成）的流通股上市。

    七、股本变动结构表

    单位：股                                      -    本次上市前        变动数    本次上市后
    有限售条件的流通股份        1、国有法人持有股份   369,669,184             0   369,669,184
    -                       2、其他境内法人持有股份    26,155,838   -26,155,838             0
    -                        有限售条件的流通股合计   395,825,022   -26,155,838   369,669,184
    无限售条件的流通股份                        A股   297,344,768    26,155,838   323,500,606
    -                      无限售条件的流通股份合计   297,344,768    26,155,838   323,500,606
    股份总额                                     --   693,169,790             0   693,169,790

    八、备查文件

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

    2、保荐机构核查意见书

    3、其他文件

    特此公告。

    西宁特殊钢股份有限公司董事会

    2007 年3 月21 日