本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年10月9日西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“本公司”)2006年第二次临时股东大会审议通过公司2006年中期利润分配方案,该分配方案为向全体股东每10股送1股(税后)。

    根据有关规定,公司将于2006年10月20日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登利润分配实施公告,并同时刊登关于“西钢转债”转股价格调整的提示性公告(具体内容详见当日公告)。同时,公司可转债转股代码“西钢转股”(181117)将于2006年10月19日至股权登记日期间暂停转股,股权登记日后的第一个交易日起恢复转股,在转股代码暂停交易期间,公司可转债停止转股。

    为此,公司特别提醒欲享受本公司2006年中期利润分配的可转债投资者,请务必在2006年10月18日之前的正常交易日进行转股,同时特别提醒“西钢转债” 当期转股价格为5.34元/股。

    根据公司“西钢转债”募集说明书发行条款及相关规定,本公司实施利润分配后,将对当期转股价格进行调整。

    本公司2006年中期利润分配方案已经2006年10月9日召开的2006年第二次临时股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2006年10月10日的《上海证券报》和《证券时报》。

    特此公告。

    西宁特殊钢股份有限公司董事会

    2006年10月13日