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鉴于公司三届十五次、十七次、十八次董事会议和三届九次监事会议所审议的部分内容须提交公司股东大会审议,公司董事会决定召集2006年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2006年10月9日下午14:00
网络投票时间：2006年10月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
2、股权登记日：2006年9月25日
3、现场会议召开地点：西宁市柴达木西路52号公司办公楼201会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决为准。
6、提示公告
公司将于2006年9月28日就本次临时股东大会发布提示公告。
7、出席会议对象
(1)凡2006年9月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的法律顾问。
(二)会议审议事项
1、审议《关于公司非公开发行股票的议案》,该议案内容需逐项审议；
(1)公司符合非公开发行股票条件的议案
(2)发行股票的类型和面值
(3)发行A股股票的数量
(4)发行方式
(5)发行对象
(6)定价依据
(7)发行价格
(8)募集资金用途
(9)本次决议有效期
(10)本次发行前滚存未分配利润安排
本项审议事项须经出席本次临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议本次增发募集资金拟投入项目的建设及其可行性研究报告事宜。
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
4、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
5、审议公司2006年中期利润分配预案。
6、审议修改公司《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的议案。
(三)现场会议登记方法
1、登记手续：
(1)法人股东凭法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、持股证明及委托人身份证办理登记手续；
(2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间
2006年9月29日9：00至17：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点
西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处
地址：青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码：810005
4、联系电话：0971-5299673 传真：0971-5218389
联系人：王永兴、余辉邦
(四)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年10月9日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738117；投票简称：西钢投票
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案顺序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案,以2.00元代表第2个需要表决的议案,依此类推。本次临时股东大会需要表决的议案的顺序号及对应的申报价格如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
G西钢 1 关于公司非公开发行股票的议案 1.00元
G西钢 2 事项一.公司符合非公开发行股票条件 2.00元
G西钢 3 事项二.发行股票的种类和面值 3.00元
G西钢 4 事项三.发行数量 4.00元
G西钢 5 事项四.发行方式 5.00元
G西钢 6 事项五.发行对象 6.00元
G西钢 7 事项六.发行价格依据 7.00元
G西钢 8 事项七.发行价格 8.00元
G西钢 9 事项八.本次发行募集资金用途 9.00元
G西钢 10 事项九.本次发行决议有效期限 10.00元
G西钢 11 事项十.本次发行前滚存未分配利润安排 11.00元
G西钢 12 本次增发募集资金拟投入项目的建设及其可行性研究报告 12.00元
G西钢 13 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 13.00元
G西钢 14 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 14.00元
G西钢 15 公司2006年中期利润分配预案 15.00元
G西钢 16 修改公司三会《议事规则》的议案 16.00元
G西钢 17 修改公司《董事会议事规则》的议案 17.00元
G西钢 18 修改公司《股东大会议事规则》的议案 18.00元
G西钢 19 修改公司《监事会议事规则》的议案 19.00元
(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权。
(4)投票注意事项：
股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(五)注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
(六)备查文件
西宁特殊钢股份有限公司三届十八次董事会决议。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2006年9月14日
附件：股东授权委托书式样
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/公司出席西宁特殊钢股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权。本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决行使表决权。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案一 关于公司非公开发行股票的议案
- 事项一.公司符合非公开发行股票条件
- 事项二.发行股票的种类和面值
- 事项三.发行数量
- 事项四.发行方式
- 事项五.发行对象
- 事项六.发行价格依据
- 事项七.发行价格
- 事项八.本次发行募集资金用途
- 事项九.本次发行决议有效期限
- 事项十.本次发行前滚存未分配利润安排
议案二 本次增发募集资金拟投入项目的建设及其可行性研究报告
议案三 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案四 董事会关于前次募集资金使用情况的说明
议案五 公司2006年中期利润分配预案
议案六 修改公司三会《会议事规则》的议案
议案七 修改公司《董事会议事规则》的议案
议案八 修改公司《股东大会议事规则》的议案
议案九 修改公司《监事会议事规则》的议案
委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项选择一项签名。
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
