本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西宁特殊钢股份有限公司三届九次监事会于2006年5月30日上午11时在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作出的决议合法有效。

    经与会监事审议和表决,形成如下决议:

    1、以3票同意、0票弃权、0票反对,选举薛广志先生为公司三届监事会主席。

    2、以3票同意、0票弃权、0票反对,通过修改公司《监事会议事规则》的议案,此议案将提交下次临时股东大会审议,具体时间另行通知。(修改后的议事规则详见上交所网站http://www.sse.com.cn)