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西宁特殊钢股份有限公司董事会于2006年4月30日以书面(传真)方式向全体董事发出三届十三次会议通知,于5月12日上午10时50分在公司办公楼二楼会议室召开三届十三次会议。公司三届董事会共有成员9名,出席会议的董事8名,董事姬振法先生因病未出席本次会议。
公司监事及高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决,通过以下事项：
一、公司三届董事会董事长及部分高管人员职务变动的议案。
1、以8票同意、0票弃权、0票反对,同意李全先生辞去公司董事长职务。
2、以8票同意、0票弃权、0票反对,选举陈显刚先生为公司三届董事会董事长。
3、以8票同意、0票弃权、0票反对,同意姬振法先生辞去公司董事、总经理职务。(姬振法先生辞去公司董事职务事项须提交公司2006年第一次临时股东大会审议)
4、以8票同意、0票弃权、0票反对,聘任刘克林先生为公司总经理。
5、以8票同意、0票弃权、0票反对,提名张先良先生为公司三届董事会董事候选人。(简历附后)
6、以8票同意、0票弃权、0票反对,同意李海滨先生辞去公司副总经理职务。
7、以8票同意、0票弃权、0票反对,同意杨忠先生辞去公司副总经理职务。
8、以8票同意、0票弃权、0票反对,聘任李辉先生为公司副总经理。(简历附后)
9、以8票同意、0票弃权、0票反对,聘任党福飞先生为公司总工程师。(简历附后)
独立董事陈岩先生、范增裕先生和杜鹏环先生就高级管理人员变动事宜发表了同意意见。
二、以8票同意、0票弃权、0票反对,通过公司董事会设立四个专业委员会的议案。
1、为适应公司发展需要,更好地确立公司发展规划,健全投资决策程序,增强决策的科学性,提高公司的决策质量,公司董事会决定设立战略委员会,由五名董事会成员组成,其中独立董事一名。候选人为：
主任委员：陈显刚
委员：刘克林 李全 汤巨祥 陈岩
2、为规范公司董事和高级管理人员的产生,优化董事会和高级管理人员的组成,公司董事会决定设立提名委员会,由五名董事会成员组成,其中独立董事三名。候选人为：
主任委员：陈岩(独立董事)
委员：陈显刚 刘克林 范增裕 杜鹏环
3、为强化公司董事会职能,健全董事会的审计评价和监督机制,确保董事会对公司经营和管理的有效监督,公司董事会决定设立审计委员会,由五名董事会成员组成,其中独立董事三名(一名为会计专业)。候选人为：
主任委员：范增裕(独立董事)
委员：陈显刚 刘克林 杜鹏环 陈岩
4、为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核及薪酬管理,公司董事会决定设立薪酬与考核委员会,由五名董事会成员组成,其中独立董事三名。候选人为：
主任委员：杜鹏环(独立董事)
委员：陈显刚 李全 范增裕 陈岩
三、以8票同意、0票弃权、0票反对,通过董事会各专业委员会工作细则。(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)
四、以8票同意、0票弃权、0票反对,通过关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知。(详见公司"临2006-020"号公告)
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二OO六年五月十二日
附：个人简历
陈显刚,男,汉族,1955年10月生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任西宁钢厂一炼钢车间主任、三炼钢车间主任、西宁钢厂副总工程师兼经销处处长、西宁特钢集团公司副总经理、总经理、西宁特钢股份公司董事、总经理、董事长,西宁特钢集团公司董事。
刘克林,男,汉族,1956年4月出生,中共党员,本科学历,高级工程师,历任西宁钢厂一轧钢车间技术科副科长、西钢集团质监处副处长、三轧钢车间主任、本公司总工程师、总经理、董事长、西钢集团公司董事。
张先良,男,汉族,1952年8月出生,中共党员,大专学历,高级政工师,历任西钢教育处办公室主任、工会主席、副书记、处长兼党总支书记,西钢集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理、青海江仓能源发展有限责任公司总经理、董事长。
李辉,男,汉族,1961年12月出生,中共党员,本科学历,高级工程师,历任本公司三炼车间副主任、公司副总经理、西部铝业公司总经理、党委书记、青海矿冶科技公司副总经理。
党福飞,男,汉族,1961年12月出生,中共党员,本科学历,高级工程师,历任西宁钢厂钢研所不锈室主任、一炼车间副主任、西宁特钢技术质量部、技术部、科技处副处长、公司总工程师、青海矿冶科技公司副总经理、总经理。
